134.《中国农业银行员工违反规章制度内部移送办法》规定，内控合规监督部门原则上应当在受理之日起3个月之内按照干部处理权限和程序核查处理完毕，并填写《违反规章制度问题处理结果反馈单》，反馈主管部门或牵头部门。( )

242.客户风险评估和等级分类的方法、指标体系、评估标准、客户风险等级分类结果及分类过程中留存的相关档案资料等应严格保密，非依法律规定，不得向任何( )提供。

241.产品主管部门应动态关注产品洗钱风险评估结果的准确性，并定期对已上线产品进行复评。关于产品洗钱风险复评期限的说法正确的是( )

240.产品洗钱风险评估的原则包括:( )

239.对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易，金融机构应当如何报告?( )

238.非自然人客户银行账户与其他的银行驻发生人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额及以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?( )

237.关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

236.反洗钱平台提示的风险预警，按照以下哪几个等级进行评级?( )

235.按照《中华人民共和国反洗钱法》，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )

234.跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?( )

233.下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )