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《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2024年修订版）》第三十四条 客户身份证明文件、法定代表人或单位负责人身份证明文件有效期到期后满30日仍未更新身份证明文件，且未提出合理理由的，应暂停账户非柜面功能，到期后满（）日仍未更新的，应中止业务，账户功能变更为“不收不付”。
《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2024年修订版）》第十四条，各级机构核实客户身份时，以下不属于政府公开渠道的是（）。
《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2024年修订版）》第九条 （）负责在办理运营管理条线业务过程中，发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，应及时阻断异常情形，并通过反洗钱系统向反洗钱处理团队报送可疑线索。
《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2024年修订版）》第九条 （）负责落实客户在柜面渠道、自助设备渠道业务办理环节的尽职调查工作。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第七十五条 依据《会计档案管理办法》（中华人民共和国财政部、国家档案局令第79号），稽核纸质档案保管期限为（）年。其他相关档案保管要求参照本行档案管理办法、运营档案管理办法等文件执行。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十五条 凭证管理员应及时核查、处理系统（）业务流水，查找实物凭证或电子影像。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十四条 中心差错处理遵循（）原则，疑点排查员需及时对已核发差错的回复情况进行跟踪处理，根据业务制度规定对差错回复意见做出判断，不符合差错确认条件的，予以差错注销；确实属于柜员违规操作的，予以差错核销。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十三条（）负责对有异议的差错，应积极指导被稽核机构进行整改，沟通达成一致意见后提交运营中心审定；对沟通无法达成一致的差错，参照各行复议流程处理。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十三条，（）负责对没有异议的差错，跟踪落实整改情况，确认后提交运营中心。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十三条 稽核督导员应及时督促辖内机构进行差错回复及（），查明差错长时间未回复的原因，对已回复的差错区分情况进行处理。
