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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

营业机构出现系统突发事件,柜员办理现金付款类交易,系统交易成功但尾箱未变动,以下处理方式正确的有( )

A
将实物现金付给客户并登记相关信息
B
故障当日营业终了账实不符,核查原因并报告上级机构后短款挂账
C
次日营业前查询是否有 T 字长款并按情况处理
D
直接将问题上报至渠道管理平台

答案解析

正确答案:ABC
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单选题

各级机构对商户开展定期业务培训(),并保留培训记录,以备核查。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,对于所有商易通商户,受理机构应每年独立开展()回访,对新入网商户及风险等级较高的商户,应当适当提高检查频率。

单选题

受理机构将商户信息录入业务系统后,判定商户风险等级参照的文件是()。

单选题

“商易通”业务风险管理工作应贯穿()。

单选题

当“商易通”终端出现故障时,应()

单选题

“商易通”终端如需移动使用,需经()审批同意。

单选题

各分支机构为商户安装可移动的“商易通”终端时,做法正确的是()

单选题

“商易通”终端密钥分发工作由()负责。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,各级机构应当对“商易通”商户进行本地化经营和管理,通过在商户所在省(区、市)域内的分支机构提供商易通服务,()跨省(区、市)域开展商易通业务。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,各级机构确有需要建立测试商户及测试终端的,应当经一级分行以上机构批准,测试完毕后,应及时将测试商户进行停用,对于()无测试任务的商户,应当及时注销。

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