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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,客户经理应对留存商户身份信息和身份资料进行以正尽职调查工作。

A
商户名称、住所、经营范围、组织机构代码(如有)、税务登记证号码(如有)。
B
个体工商户营业执照名称、号码和有效期限。
C
商户的受益所有人、实际控制人、法定代表人或负责人姓名、地址、身份证件或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。
D
了解商户申请的目的和真实意图、交易的真实背景。

答案解析

正确答案:ABC
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合规知识竞赛题库(导体)

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