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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法(2024年修订版)》规定,数据管理部主要职责()。

A
负责反洗钱可疑交易规则类、算法类模型的开发部署,实现模型需求,完善数据基础
B
负责反洗钱可疑交易规则类模型在模型投产前验证阶段的技术测试、模型优化工作
C
负责开展反洗钱可疑交易算法类模型的模型监控、模型优化工作
D
负责协助开展反洗钱可疑交易规则类模型的业务测试、模型评审、模型验收与归档管理、模型退出等工作
E
负责协助开展反洗钱可疑交易算法类模型的验证、模型评审、模型退出、文档管理等工作

答案解析

正确答案:ABCDE
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单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第六十五条,自助银行机构上缴的现金经过()后方可入库保管。

单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第六十二条现金类自助设备包括()等设备。

单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第六十条,营业机构()至少清理()结余残损币,及时上缴上级机构业务库,特殊残损币应在收到之日起七个工作日内上缴;各级分行应根据辖内实际情况,规定营业机构上缴残损币的频次。

单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第五十五条营业终了,()必须清点尾箱中的现金、贵金属等实物,上缴超限现金后,与系统尾箱记录核对,办理正式轧账,确保系统登记与实物相符,并上缴尾箱。

单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第四十三条,根据人民银行的相关规定,残损币兑换分()两种情况。

单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第四十条,营业机构应按照规定办理小面额人民币业务、残损币兑换业务,严格落实‘首兑负责制’,不得以任何理由()。

单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第三十八条,各分支机构应做好小面额人民币的投放、回笼工作,严格执行当地人民银行有关小面额人民币的供应制度,包括但不限于小面额人民币()。

单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第三十八条,各分支机构应做好小面额人民币的()工作,严格执行当地人民银行有关小面额人民币的供应制度,包括但不限于小面额人民币主办银行、主办营业机构、备付金制度。

单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第三十七条,每个营业日终了前,营业主管应组织查询并核实大额现金支付预约登记信息,确保预约信息的()。

单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第三十四条,现金收付人民币()万元及以上、外币等值()万美元及以上必须换人复核。

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