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《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2024年修订版）》第二条 本细则所称反洗钱，是指我行为了预防通过各种方式（）犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，遏制相关违法犯罪活动，依照相关法律法规采取相关措施的行为。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第八十四条 员工不得擅自将含客户信息的（）等带出工作区，不得以任何形式摘抄、泄露客户信息；妥善保管系统登录密码，并定期修改；下班或中途离开，应退出操作系统或锁屏。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第八十一条 一级分行运营中心应开展运营档案仓储外包安全管理，其中运营档案流转全过程均应在监控范围内安全进行，包括档案（）环节。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第七十九条 档案入库（）等环节，必须做好交接登记手续，确保档案完整性及实物流转过程与系统内信息记录一致。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十七条 各运营中心维护操作人员权限须遵循包括， 外包人员不得进行疑点排查、风险信息处理、（）补扫通知差错处理等操作。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十二条 稽核差错处理流程包括（）和中心差错处理。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十条 各一级分行应根据风险模型等级并结合本行业务实际情况，合理配置（）系统参数。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第五十四条 专项稽核是指依据特定的稽核目的，选取（）的业务进行专项检查，并在系统中形成专项稽核报告的过程。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第五十一条 重点稽核按稽核目的及形式分为（）。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第四十四条 扫描员须在监控下，验视凭证包、封签的完整性；按要求进行凭证整理，扫描的影像须（），系统影像数量应与实物保持一致，并按要求归集扫描完的凭证。
