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《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2024年修订版）》第十七条 以下哪些人员需要开展强化尽职调查（）
《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2024年修订版）》第三条 本细则所称运营管理条线业务包括个人账户及基础结算业务、公司账户及基础结算业务等。其中个人账户及基础结算业务包括通过柜面和自助设备渠道办理的本条线负责的个人借记账户（）等业务。
《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2024年修订版）》第二条 本细则所称反洗钱，是指我行为了预防通过各种方式（）犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，遏制相关违法犯罪活动，依照相关法律法规采取相关措施的行为。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第八十四条 员工不得擅自将含客户信息的（）等带出工作区，不得以任何形式摘抄、泄露客户信息；妥善保管系统登录密码，并定期修改；下班或中途离开，应退出操作系统或锁屏。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第八十一条 一级分行运营中心应开展运营档案仓储外包安全管理，其中运营档案流转全过程均应在监控范围内安全进行，包括档案（）环节。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第七十九条 档案入库（）等环节，必须做好交接登记手续，确保档案完整性及实物流转过程与系统内信息记录一致。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十七条 各运营中心维护操作人员权限须遵循包括， 外包人员不得进行疑点排查、风险信息处理、（）补扫通知差错处理等操作。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十二条 稽核差错处理流程包括（）和中心差错处理。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第六十条 各一级分行应根据风险模型等级并结合本行业务实际情况，合理配置（）系统参数。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第五十四条 专项稽核是指依据特定的稽核目的，选取（）的业务进行专项检查，并在系统中形成专项稽核报告的过程。
