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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

依据《客户尽职调查合规标准》(邮银发〔2024〕277 号)规定,与自然人客户建立业务关系时,应要求客户出示有效身份证件。当通过有效身份证件仍无法准确判断客户身份时,应要求客户出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括但不限于:()

A
中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件(尚未领取居民身份证的,需同时出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料)、公安机关出具的户籍证明、工作证
B
香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C
台湾地区居民为在台湾地区居住的有效身份证明
D
定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
E
外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
F
完税证明、水电煤缴费等凭证
G
反洗钱相关工作所需证明的其他材料

答案解析

正确答案:ABCDEFG
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