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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

依据《客户尽职调查合规标准》(邮银发〔2024〕277 号)规定,非自然人客户基本信息范围非自然人客户基本信息要素包括:()

A
名称、住所(含注册地址和经营地址)、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
B
法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
C
经常居住地或工作单位地址、联系方式
D
受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

答案解析

正确答案:ABD
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单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百五十三条 ()和网点可以办理批量业务。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百五十一条 客户可在我行()等电子渠道对本人名下的大额存单余额及明细进行查询。

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百四十五条 个人大额存单自认购之日起计息,付息方式分为到期()还本付息和()付息、()还本。

单选题

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单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百四十一条 个人大额存单产品要素包括()期限、认购起点金额、年利率、计息类型、利息计算方式、付息方式、起息日、到期日、兑付日等,以上要素于每期个人大额存单发行前在发行条款中进行规定。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百四十条 个人大额存单是指由邮政储蓄机构面向()发行的、以()计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属一般性存款。

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