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合规知识竞赛题库(导体)
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多选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法(2022年修订版)》第一百一十四条 违反反洗钱管理规定,有下列( )情形之一的,给予违规员工警告至记大过处分,情节严重或后果严重的,给予降级至开除处分,或解除劳动合同。

A
因履职不力,导致重大洗钱风险事件发生的
B
洗钱风险事件发生后,瞒报、迟报事件信息,或未及时按要求处置事件的
C
出售或篡改反洗钱信息的
D
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或故意提供虚假材料的
E
为洗钱等违法犯罪活动提供便利,或协助犯罪分子转移非法所得的

答案解析

正确答案:ABCDE
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