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多选题
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十三条 违反反洗钱管理规定，有下列（ ）情形之一的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
A
在客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、名单监控、高风险情形管控等工作中存在严重问题的
B
因履职不到位，造成与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户或假名账户的
C
向无关人员和机构、客户泄漏反洗钱信息的
D
因履职不力，导致重大洗钱风险事件发生的
E
其他违反反洗钱管理规定或受到监管处罚的行为
答案解析
正确答案：ABCE
题目纠错
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