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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

《关于防范异常人员柜面开户的风险提示》 第一条,“卡农”特征有()。

A
年轻化
B
法律意识淡薄
C
多与外部“电信诈骗”关联紧密
D
老年化

答案解析

正确答案:ABC
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单选题

《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法(2021年版)》规定:建立交易回溯机制,保存与应对突发事件有关的交易或业务记录,及时进行交易或业务记录回溯,重点对( )等情况进行核查和分析。

单选题

《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法(2021年版)》规定:不得利用突发事件进行诱导销售、虚假宣传等营销行为,或侵害客户的( )等合法权利。

单选题

《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法(2021年版)》规定:各部门在按照突发事件应对管理体系要求开展应急演练时,着重检验应对突发事件金融服务具体措施的( )。

单选题

《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法》中所称重大突发事件,是指《中华人民共和国突发事件应对法》规定的( )等级的突发事件。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,有权机关出具的县团级以上(含)机构签发的协助扣划财产相关法律文书主要包括以下类型()。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,协助扣划,经办机构应对相关事项进行形式审核,符合下列条件的,应立即协助办理:

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,不得冻结、扣划财产和账户包括但不限于()。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,不得冻结、扣划财产和账户包括但不限于()。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,不得冻结、扣划财产和账户包括但不限于()。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,不得冻结、扣划财产和账户包括但不限于()。

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