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《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2024年修订版）》第五十一条 日常工作中或反洗钱内外部检查中发现客户身份资料损毁、丢失或存在瑕疵的，应及时补充、更新相关的客户身份资料。
《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2024年修订版）》第二十四条 客户在办理需进行客户尽职调查的业务时，对于客户身份信息不完整的存量账户，柜员应要求客户提供完整的客户身份信息，并及时录入系统，否则不得为客户继续办理业务。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第七十九条 档案入库、出库、借阅、迁移、销毁等环节，不需要交接登记手续，确保档案完整性及实物流转过程与系统内信息记录一致。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第七十五条 依据《会计档案管理办法》（中华人民共和国财政部、国家档案局令第79号），稽核纸质档案保管期限为20年。其他相关档案保管要求参照本行档案管理办法、运营档案管理办法等文件执行。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第三十五条 被稽核机构应保证纸质凭证打印内容清晰、完整；凭证整齐平整，不遗漏、不破损、不粘连、不折角、不折叠。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第二十三条，保安负责扫描仪设备的清洁、检查与维护工作。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第二十三条，综柜负责开展档案接收、入库与保管工作。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第十七条 一级级分行运营管理部主要职责包括，负责组织培训，做好稽核监督相关规章制度的执行。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第四条 本办法中的附件是指同一笔交易中，与凭证主件相关的其他凭证。
《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法（2024年修订版）》第四条 本办法中的凭证主件，是指业务系统产生的载有交易流水信息的纸质或电子凭证。
