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依据依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，规定， 禁止为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，禁止为客户开立匿名账户或者假名账户，禁止为冒用他人身份的客户开立账户。
依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，运营数据中心负责通过监控系统监控反洗钱可疑交易监测模型相关作业运行情况并进行相关运行维护工作。
依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，风险管理部负责反洗钱可疑交易算法类模型验证工作。
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构应当持续跟踪金融机构对监管发现问题的整改情况，对于未合理制定整改计划或者未有效实施整改的，可以启动执法检查或者进一步采取其他监管措施。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，总行办公室负责牵头建立全行舆情监测体系，对涉及我行的舆情进行5×8小时实时监测，及时发现负面舆情并提示相关单位；各一级分行结合本行实际，建立所辖区域内的舆情监测体系，负责对辖内媒体进行舆情监测，及时发现声誉事件并采取应对措施。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，各单位日常排查发现的“较高”及以上等级的声誉风险隐患点及控制情况，应立即报告总行办公室，并及时更新进展。并制定应急处置预案，同步报送。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，声誉风险可能产生于银行经营管理的任何环节。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，监事会承担声誉风险管理的管理责任，负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，邮储银行各级机构、控股子公司主要负责人为本级机构声誉风险管理第一责任人。
依据《中国邮政储蓄银行操作风险事件及损失数据管理办法（2024年修订版）》规定，操作风险事件是指由操作风险引发，导致银行保险机构发生实际或者预计损失的事件。
