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依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，客户、业务关系或者交易存在洗钱和恐怖融资嫌疑或者高风险的情形时，可以采取简化的尽职调查措施。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，尽职调查的方法有要求客户补充相关证明材料，如辅助身份证件、工作证件、职业/经营资料、住所资料、资金来源或去向资料、公司章程、股东名册、投资或经营合同、经审计的财务报告等。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 已与我行建立业务关系的客户，根据自身业务需求，申请开立不同种类账户或签订其他业务协议，即加办其他业务关系时，也应对其开展的客户尽职调查。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 首次客户尽职调查是指客户第一次通过开立账户或签订协议等方式与我行建立业务关系时应开展的尽职调查。
依据依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，规定， 禁止为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，禁止为客户开立匿名账户或者假名账户，禁止为冒用他人身份的客户开立账户。
依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，运营数据中心负责通过监控系统监控反洗钱可疑交易监测模型相关作业运行情况并进行相关运行维护工作。
依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，风险管理部负责反洗钱可疑交易算法类模型验证工作。
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构应当持续跟踪金融机构对监管发现问题的整改情况，对于未合理制定整改计划或者未有效实施整改的，可以启动执法检查或者进一步采取其他监管措施。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，总行办公室负责牵头建立全行舆情监测体系，对涉及我行的舆情进行5×8小时实时监测，及时发现负面舆情并提示相关单位；各一级分行结合本行实际，建立所辖区域内的舆情监测体系，负责对辖内媒体进行舆情监测，及时发现声誉事件并采取应对措施。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，各单位日常排查发现的“较高”及以上等级的声誉风险隐患点及控制情况，应立即报告总行办公室，并及时更新进展。并制定应急处置预案，同步报送。
