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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定， 在中华人民共和国境内设立的金融机构和依照本法规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
《中华人民共和国反洗钱法》规定， 金融机构应当按照规定执行大额交易报告制度，客户单笔交易或者在一定期限内的累计交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱监测分析机构报告。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问,金融机构应当开展客户尽职调查。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动,金融机构应当开展客户尽职调查。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务,金融机构应当开展客户尽职调查。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立专门机构或者指定内设机构牵头负责反洗钱工作，根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人员，按照要求开展反洗钱培训和宣传。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 客户洗钱风险评级至少包括初评和复评两个环节。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的3个工作日内，完成首次评级。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，应以客户为基本单位开展洗钱风险等级评定，赋予同一客户多个的洗钱风险等级。
