《保险代理人监管规定》第三十六条 保险公司、保险专业代理机构、保险兼业代理机构不得聘任或者委托因贪污、受贿、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾（ ）年的人员。

依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，数据补录工作需在T+1个工作日内完成，确保及时性和准确性。

依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，大额交易和可疑交易报送流程主要分为数据产生、数据传输、数据处理、报文生成、报文报送、回执处理、报文补报等环节。

依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，一级分行内控合规部门应安排专人负责及时接收反洗钱调查信息。在收到反洗钱调查通知书后2个工作日内将调查任务及相关要求通知反洗钱处理团队和其他相关配合部门。

依据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》（2021年修订版）规定，客户出现冒用他人身份证件或身份不明时，谨慎为客户办理业务。

依据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》（2021年修订版）规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年。

依据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》（2021年修订版）规定，，持续识别过程中，发现客户先前提交的身份证件或者身份证明文件将于20天内到期或已过有效期的，应通过电子渠道、柜面提醒、电话联系、短信提示、实地回访、公示公告等方式提示客户更新证件。

《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定：对重大突发事件发生前已经发放、受突发事件影响、非因借款人自身原因不能按时偿还的各类贷款，及时收取延期还款的相关罚息及费用。

《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定：为受重大突发事件影响的客户办理业务提供便利。对身份证明或业务凭证丢失的客户，可以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。

《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定：总行人力资源部牵头负责应对突发事件金融服务管理工作中的安全保卫工作。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互利原则，开展反洗钱国际合作。