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依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，反洗钱系统接收数据后，软件研发中心立即运行大额交易模型，筛选符合规则的大额交易，并于T+3日8点前完成，遇节假日可顺延。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，数据管理部应在T+1日12点前将相关业务系统产生的基础数据自大数据平台传输至风险数据集市，确保风险数据集市数据内容与源业务系统发送至大数据平台数据内容一致。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，数据补录工作需在T+1个工作日内完成，确保及时性和准确性。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，大额交易和可疑交易报送流程主要分为数据产生、数据传输、数据处理、报文生成、报文报送、回执处理、报文补报等环节。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，一级分行内控合规部门应安排专人负责及时接收反洗钱调查信息。在收到反洗钱调查通知书后2个工作日内将调查任务及相关要求通知反洗钱处理团队和其他相关配合部门。
依据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》（2021年修订版）规定，客户出现冒用他人身份证件或身份不明时，谨慎为客户办理业务。
依据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》（2021年修订版）规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年。
依据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》（2021年修订版）规定，，持续识别过程中，发现客户先前提交的身份证件或者身份证明文件将于20天内到期或已过有效期的，应通过电子渠道、柜面提醒、电话联系、短信提示、实地回访、公示公告等方式提示客户更新证件。
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定：对重大突发事件发生前已经发放、受突发事件影响、非因借款人自身原因不能按时偿还的各类贷款，及时收取延期还款的相关罚息及费用。
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定：为受重大突发事件影响的客户办理业务提供便利。对身份证明或业务凭证丢失的客户，可以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。
