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依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，各级机构、各业务条线在日常经营管理过程中发现客户等级与实际不符的，均可发起等级调整申请，申请后由本级或上级机构对应部门进行审核：网点提交的申请，涉及中高风险客户的，提交一级支行客户第一归属条线对应部门审核，未设立一级支行的由二级分行审核；涉及高风险客户的，提交二级分行客户第一归属条线对应部门审核，未设立二级分行的由一级分行审核；涉及中风险及以下等级客户的，由发起机构进行审核。
依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，我行存量客户重新评定时的人工复评分为初审和复审二个环节。
依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，我行新客户首次评定时的人工复评分为初审、复审和审定三个环节。
依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，业务存续期间，除客户主动变更身份信息和更新身份资料之外，各业务管理部门应建立客户身份信息的检核机制，在业务存续期间定期或不定期检核身份信息和身份资料完整性、有效性和合理性，发现客户身份信息不完整、信息不规范、信息过期、信息有误等信息质量问题，应及时主动联系客户更新身份信息。
依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，运营数据中心负责提供反洗钱可疑交易算法类模型训练预测、反洗钱知识图谱建设等系统支持。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，在大额交易和可疑交易报告过程中，相关工作人员应严格遵守行内保密制度要求。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，反洗钱系统接收数据后，软件研发中心立即运行大额交易模型，筛选符合规则的大额交易，并于T+3日8点前完成，遇节假日可顺延。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，数据管理部应在T+1日12点前将相关业务系统产生的基础数据自大数据平台传输至风险数据集市，确保风险数据集市数据内容与源业务系统发送至大数据平台数据内容一致。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，数据补录工作需在T+1个工作日内完成，确保及时性和准确性。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，大额交易和可疑交易报送流程主要分为数据产生、数据传输、数据处理、报文生成、报文报送、回执处理、报文补报等环节。
