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依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，各业务系统可通过反洗钱系统查阅所有客户的洗钱风险等级。
依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，反洗钱系统根据客户风险特征和被评为高和中高风险等级的主要原因，对所有高风险和中高风险客户标记洗钱风险标签。
依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，各级机构、各业务条线在日常经营管理过程中发现客户等级与实际不符的，均可发起等级调整申请，申请后由本级或上级机构对应部门进行审核：二级分行及以上各部门提交的申请，由本部门进行审核。
依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，各级机构、各业务条线在日常经营管理过程中发现客户等级与实际不符的，均可发起等级调整申请，申请后由本级或上级机构对应部门进行审核：一级支行各部门提交的申请，涉及中高及以下风险等级客户的，由本部门审核；涉及高风险客户的，由上级机构客户第一归属条线对应的部门审核。
依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，各级机构、各业务条线在日常经营管理过程中发现客户等级与实际不符的，均可发起等级调整申请，申请后由本级或上级机构对应部门进行审核：网点提交的申请，涉及中高风险客户的，提交一级支行客户第一归属条线对应部门审核，未设立一级支行的由二级分行审核；涉及高风险客户的，提交二级分行客户第一归属条线对应部门审核，未设立二级分行的由一级分行审核；涉及中风险及以下等级客户的，由发起机构进行审核。
依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，我行存量客户重新评定时的人工复评分为初审和复审二个环节。
依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，我行新客户首次评定时的人工复评分为初审、复审和审定三个环节。
依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，业务存续期间，除客户主动变更身份信息和更新身份资料之外，各业务管理部门应建立客户身份信息的检核机制，在业务存续期间定期或不定期检核身份信息和身份资料完整性、有效性和合理性，发现客户身份信息不完整、信息不规范、信息过期、信息有误等信息质量问题，应及时主动联系客户更新身份信息。
依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，运营数据中心负责提供反洗钱可疑交易算法类模型训练预测、反洗钱知识图谱建设等系统支持。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，在大额交易和可疑交易报告过程中，相关工作人员应严格遵守行内保密制度要求。
