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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
单选题

中国邮政储蓄银行四川省分行移动展业平台管理实施细则(2024年修订版)第三十五条 任务单有效期结束T+1日内,使用人员须将移动终端带回设备所属机构存放。

A
T
B
T+1
C
T+2
D
T+3

答案解析

正确答案:B
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单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,有权机关要求现场协助办理查询,原则上应当由两名(含)以上工作人员持工作证件和协助查询财产相关法律文书赴经办机构办理。法律文书应由有权机关工作人员依法送达。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,“协助扣划”是指本行依照法律的规定及有权机关扣划的要求,将单位或个人的全部或部分存款、待兑汇款等财产划拨到指定账户上的行为。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,“协助冻结”是指本行依照法律的规定及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取或转移其账户内的全部或部分存款、待兑汇款、金融理财产品等财产的行为。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,“协助查询”是指本行依照有关法律或行政法规的规定及有权机关查询的要求,将单位或个人的本外币存款/汇款/金融理财产品等财产的相关信息、电子银行信息及其他相关信息提供给有权机关的行为。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,“查询、冻结、扣划”,是指有权机关出具协助查询、冻结(解冻结)、扣划相关法律文书及工作证件,本行依法协助有权机关查询、冻结(解冻结)、扣划单位或个人在本行存款、汇款等财产的行为。“协助查冻扣”是协助有权机关查询、冻结(解冻结)、扣划的简称。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,“有权机关”是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款、汇款等财产的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱培训应设置统一设置培训课程内容。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,跟岗培训是指跟随目标岗位一同工作,完成目标岗位反洗钱工作已达到学习相应能力的培训方式。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,录播网课培训是指参训学员通过网络,在网课有效期内可灵活参加培训的方式,包括中国邮政网络学院、外部机构提供的网络培训平台等。各级机构和各条线应统筹安排此类方式的培训,确保培训的有效性。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,远程直播培训是指利用网络实时接收正在进行的培训课程的方式开展培训。

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