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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百二十八条 客户申请出具()证明时,必须出示存款凭证和有效身份证件。代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效身份证件。

A
个税文书
B
个人征信
C
个人贷款
D
个人存款

答案解析

正确答案:D
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单选题

国家金融监督管理总局关于印发《商业银行代理销售业务管理办法》的通知(金规〔2025〕6号)第四十五条 商业银行应当按照相关监管要求对营业网点的代销业务进行抽样回访,回访团队要独立于销售团队。

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《中国邮政储蓄银行人民币个人银行结算账户管理办法(2024年修订版)》 第十四条 年满16周岁(不含16周岁当天)的中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民,不得使用户口簿作为有效证件办理业务。

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《中国邮政储蓄银行人民币个人银行结算账户管理办法(2024年修订版)》 第十一条 证件类型为武警身份证、武警士兵证、警官证、武警文职干部证、武警军官退休证、武警文职干部退休证的,其发证机关所在地统一为北京市

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《中国邮政储蓄银行人民币个人银行结算账户管理办法(2024年修订版)》 第十一条 证件类型为武警身份证、武警士兵证、警官证、武警文职干部证、武警军官退休证、武警文职干部退休证的,其发证机关所在地统一为重庆市

单选题

《中国邮政储蓄银行人民币个人银行结算账户管理办法(2024年修订版)》 第十一条 证件类型为士兵证、军官证、军官退休证、文职干部退休证、文职干部证的,其发证机关所在地统一为重庆市。

单选题

《中国邮政储蓄银行人民币个人银行结算账户管理办法(2024年修订版)》 第十一条 证件类型为士兵证、军官证、军官退休证、文职干部退休证、文职干部证的,其发证机关所在地统一为天津市。

单选题

《中国邮政储蓄银行人民币个人银行结算账户管理办法(2024年修订版)》 第十一条 证件类型为港、澳、台居民往来内地通行证和外国护照的,其发证机关所在地统一为天津市。

单选题

《中国邮政储蓄银行人民币个人银行结算账户管理办法(2024年修订版)》 第十一条 证件类型为港、澳、台居民往来内地通行证和外国护照的,其发证机关所在地统一为北京市。

单选题

《中国邮政储蓄银行人民币个人银行结算账户管理办法(2024年修订版)》 第九十九条 账户处于停用状态时,可以办理入账类交易。

单选题

《中国邮政储蓄银行人民币个人银行结算账户管理办法(2024年修订版)》 第九十一条 本人账户销户是指客户在丢失凭证、遗忘密码等情况下对本人名下符合条件的账户直接进行销户。

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