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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
单选题

《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则(2024年修订版)》第五十五条,一级分行及以下机构运营管理部负责对本机构归口管理的特色业务开展洗钱风险评估,并在()个工作日内将评估结果逐级报备至总行内控合规部和总行运营管理管理部

A
5
B
20
C
15
D
7

答案解析

正确答案:B
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相关题目

单选题

“商易通”业务交易手续费只能从转出方账户扣收。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,各级机构应当对“商易通”商户进行本地化经营和管理,通过在商户所在省(区、市)域内的分支机构提供商易通服务,可以跨省(区、市)域开展商易通业务。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,各级机构确有需要建立测试商户及测试终端的,应当经一级分行以上机构批准,测试完毕后,应及时将测试商户进行停用,对于12个月以上无测试任务的商户,应当及时注销。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,如身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在上述规定的最低保存期届满时仍未结束,应将其保存至反洗钱调查工作结束。

单选题

客户经理将商户账务问题清理并后不用收回“商易通”终端。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,商户若变更身份信息和身份资料的,客户经理应收集相应材料并开展业务关系存续期间客户尽职调查。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,商户开通“商易通”业务后,如需变更信息,客户经理不用对商户的修改申请进行初步核实,应及时在业务系统中修改商户信息并提交审核。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,商户入网审核通过后,受理机构应在业务系统中为商户绑定终端。并建立借记卡卡号,原则上为II类卡。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,受理机构客户经理核实无误后,应在当日将商户信息录入业务系统,并及时提交审核。

单选题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,商户及其法定代表人或负责人可以冒用他人身份证件办理“商易通”。

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