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银行业从业人员应自觉遵守法律法规规定，不得参与 “黄、赌、毒、黑”、非法集资、高利贷、欺诈、贿赂等部分违法活动和非法组织。
银行业从业人员应当谨慎负责，严格保守工作中知悉的 国家秘密、商业秘密、工作秘密，对客户隐私可以根据客户的业务情况，来决定是否保密。
银行业从业人员应当具备现代金融岗位所需的专业知识、执业资格与专业技能。
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》指出，银保监会要加强与有关部门协作，积极落实银行业保险业违法失信相关责任主体联合惩戒备忘录，制定完善银行保险从业人员违法失信信息使用、管理、监督 等相关实施细则和操作流程，指导落实违法失信行为惩戒措施，达 到“惩戒一个，警示一片”的效果。
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》指出，银保监会及其派出机构将发生重大、恶性案件的机构作为重点监管对象后，不用加强日常监管 力度，保持随机抽查比例和频次。
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》指出，银保监会及其派出机构指导银行保险机构将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入案防工作体系。
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》指出，银保监会及其派出机构指导行业协会完善行业内部信用信息采集、共享机制，将相关行为记 入会员征信档案。
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》指出每年至少开展一次覆盖全体从业人员的警示教育。
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》第十六条强化公司治理指出，强化高 级管理人员案防职责，防止业务模式异化，避免盲目追求多元发展。
银行业金融机构要加强现金管理，加强现金调拨、出入库、交接、自动柜员机清机加钞、对账、查库等环节和管库、记账、清分、调拨等岗位管理，对库门、 尾箱、自助设备等钥匙密码管理和库存限额管理制度执行和内控管 理情况加大检查力度，切实落实双人管理、岗位分离、权限控制、 监督检查等制度要求。
