AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2024年年审题库软件工程师 题目详情
CB2438C91A50000118D218C01A281BC0
2024年年审题库软件工程师
3,940
单选题

根据《关于下发营运相关业务规范汇总的通知》,个人预留手机号码为公司登记电话卡时,“号码性质”字段应选择(),并出具情况说明和相关证明材料。

A
本人号码
B
其他
C
公司号码
D
监护人/亲属号码

答案解析

正确答案:A

解析:

粤华银营运邮〔2024〕37号 关于下发营运相关业务规范汇总的通知 2024年审补充出题1-分行出题 三、账户管理方面的业务规范 (三)个人账户管理方面 8.个人账户预留手机号码规范 场景四:预留手机号码为公司登记电话卡。预留手机号码为公司登记电话卡时,业务经办人员应核实运营商实名登记公司信息与客户工作单位的一致性,可与客户沟通协商提供相关工作证明(如单位说明、工作证、快递/外卖收件地址、社保证明等),必要时可联系该公司进行核实。若两者信息不一致的,应与客户核实相关情况并确认合理性,加强开户及变更业务审核,审慎开通电子渠道功能和非柜面限额。该场景下,“号码性质”字段应选择“本人号码”,出具情况说明和相关证明材料(如有)。
题目纠错
2024年年审题库软件工程师

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》,上门服务人员与业务人员有可能为同一人。

单选题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》,上门服务人员在上门服务期间不得从事与业务受理无关的其他工作.

单选题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》,取得业务受理岗位资格的人员只能上门受理个人开卡业务。

单选题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》,上门服务必须有两名本行员工同行。

单选题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》,核实身份时需与核实对象进行语言交流,确认核实对象清楚本行所受理的业务种类及其本人在该业务中充当的角色,属于其他需关注的风险环节之一。

单选题

根据《广东华兴银行单位银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对于列入广东省企业银行结算账户备案管理系统风险案例的客户应当拒绝提供账户服务。

单选题

根据《广东华兴银行单位银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对开户之日起一年内内无交易记录的、且证件到期未更新且无合理理由的,被评定为高风险账户,采取暂停非柜面业务的管控。

单选题

根据《广东华兴银行单位银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对于不配合客户身份识别等有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动等符合高风险的情形的客户,各营业机构拒绝为其开户的同时,应将相关信息录入账户全生命周期管理系统。

单选题

根据《广东华兴银行单位银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,在开户环节,如法定代表人年龄较小且由他人陪同,法定代表人对公司的经营运作不清楚的,营业机构经进一步尽调核实,具备合理理由确认为高风险的可拒绝开户。

单选题

根据《广东华兴银行单位银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,账户分级分类管理是指按照“可疑监测指标标准筛选出存在异常交易账户-通过系统自动分析、识别,合理确认存在可疑交易账户-报送可疑交易报告并对可疑账户采取分类管控措施”流程。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码