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多选题
根据《广东华兴银行网上银行反洗钱工作指引》，某公司向开户行申请提高网上银行公转私限额，以下属于开户行可进行核实的操作有（）。
A
要求客户填写《广东华兴银行企业网银公转私超限额审批表》并通过审批
B
通过联系工商或税务部门对客户情况进行核实
C
要求客户提供相关证明材料，说明其办理公转私业务的用途及提高限额的必要性
D
验证客户预留电话，办公地址等信息是否有效
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
广东华兴银行网上银行反洗钱工作指引
2024年第一季度营运人员理论知识测试分行出题
第四条 企业网银公转私限额需提高网上银行公转私标准限额的客户，应填写《广东华兴银行企业网银公转私超限额审批表》（附件1-1），提供相关证明材料，说明其办理公转私业务的用途及提高限额的必要性，证明其合理性。经办行可通过联系工商、税务等部门核实，验证企业的联系电话、联系地址或办公地址是否真正有效等方式进行调查核实，确定合理的限额，并按照附件1-1审批后办理。
题目纠错
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