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多选题
根据《广东华兴银行零售网上银行业务管理办法》，与客户业务存续期间，各单位应持续关注并审查客户身份状况及交易情况，以下情形中，应按照我行反洗钱相关规定开展客户尽职调查的有（）。
A
客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的
B
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C
客户要求变更受益所有人的
D
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的
E
客户要求变更经营范围的
F
怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案解析
正确答案：ABCDEF
解析：
广东华兴银行零售网上银行业务管理办法
2024年第三季度营运人员理论知识测试分行出题
第三章 第十八条（二）与客户业务存续期间，各单位应持续关注并审查客户身份状况及交易情况，发生以下情形时应按照我行反洗钱相关规定开展客户尽职调查：1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码、经营范围、法定代表人或者受益所有人的；2.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的；3.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；4.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的；5.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。6.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。7.已获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。8.其他需要关注并审查客户身份状况及交易情况的。
题目纠错
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