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2024年年审题库软件工程师
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判断题

根据《广东华兴银行企业网上银行业务管理办法》,客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,应按照我行反洗钱相关规定开展客户尽职调查。

答案解析

正确答案:A

解析:

广东华兴银行企业网上银行业务管理办法 2024年第三季度营运人员理论知识测试分行出题 第四章 第十八条 (二)与客户业务存续期间,各单位应持续关注并审查客户状况及交易情况,发生以下情形时应按照我行反洗钱相关规定开展客户尽职调查:5.客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
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单选题

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