多选题
根据《广东华兴银行单位人民币结算卡业务管理办法》,本行开展单位结算卡业务应严格执行反洗钱法律法规及本行反洗钱规章制度,以风险为本,切实履行()职责。
A
风险相当
B
了解你的业务
C
了解你的客户
D
尽职审查
答案解析
正确答案:BCD
解析:
广东华兴银行单位人民币结算卡业务管理办法
2024年第三季度营运人员理论知识测试分行出题
第五十条 本行开展单位结算卡业务应严格执行反洗钱法律法规及本行反洗钱规章制度,以风险为本,切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责。
题目纠错
2024年年审题库软件工程师
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