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2024年年审题库软件工程师
3,940
多选题

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》,经办行在接收境外汇入款时,发现汇款人()中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A
账号
B
住所
C
姓名或者名称
D
联系电话

答案解析

正确答案:ABC

解析:

广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程 2024年第二季度营运人员理论知识测试分行出题
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2024年年审题库软件工程师

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单选题

根据《广东华兴银行营运工作交接管理办》,以下不属于营运工作交接基本原则是()。

单选题

根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》,总行每半年对总分行本部及不低于全行()的营业机构开展营运业务录像检查;分行每季对本部及辖属营业机构开展营运业务录像检查,覆盖面为()。

单选题

根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》,以下属于录像检查区域的有()。

单选题

根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》,总行每半年对总分行本部及不低于全行40%的营业机构开展营运业务录像检查,并确保全年100%覆盖。

单选题

根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》,分行营运管理部完成录像抽查后,应对本分行录像检查发现的问题通过营运预警系统营运报告模块上报总行营运管理部。

单选题

根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》,分行每月对本部及辖属营业机构开展营运业务录像检查,覆盖面为100%。

单选题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,各机构应当根据账户管理档案积极协助查询。

单选题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,各机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料。

单选题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息。

单选题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,查询、冻结、扣划资料的原件作当天该笔业务传票的附件一同装订。

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