×
多选题
根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，以下表述正确的有（）。
A
核对自然人的居民身份证时，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
B
一次性金融交易不包括客户通过其在境内其他银行开立的账户或银行卡来我行办理通存通兑业务
C
交易币种为外币时，按照外汇局公布的即时折算率折算成美元
D
一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，应填写《一次性金融服务申请表》
答案解析
正确答案：ABD
解析：
广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程
2024年第二季度营运人员理论知识测试分行出题
题目纠错
相关题目
单选题
根据《广东华兴银行营运工作交接管理办》，如交出人因病或其他特殊原因无法到工作场所当面办理交接的，以下说法不正确的是（）。
单选题
根据《广东华兴银行营运工作交接管理办》，以下交接需进行监交的是（）。
单选题
根据《广东华兴银行营运工作交接管理办》，临时交接指从事营运工作的人员日常因短暂离岗在（）内引起的交接。
单选题
根据《广东华兴银行营运工作交接管理办》，以下不属于营运工作交接基本原则是（）。
单选题
根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》，总行每半年对总分行本部及不低于全行（）的营业机构开展营运业务录像检查；分行每季对本部及辖属营业机构开展营运业务录像检查，覆盖面为（）。
单选题
根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》，以下属于录像检查区域的有（）。
单选题
根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》，总行每半年对总分行本部及不低于全行40%的营业机构开展营运业务录像检查，并确保全年100%覆盖。
单选题
根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》，分行营运管理部完成录像抽查后，应对本分行录像检查发现的问题通过营运预警系统营运报告模块上报总行营运管理部。
单选题
根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》，分行每月对本部及辖属营业机构开展营运业务录像检查，覆盖面为100%。
单选题
根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》，有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，各机构应当根据账户管理档案积极协助查询。
