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(新)泰隆新人应知应会题库
538
多选题

各机构可直接将客户风险等级确定为最高的情形有( )

A
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B
客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C
客户被上报了可疑交易报告
D
客户拒绝本机构依法开展的客户尽职调查工作

答案解析

正确答案:ABD

相关知识点:

客户风险高在名单政要拒调查

(新)泰隆新人应知应会题库

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