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(新)泰隆新人应知应会题库
538
多选题

以下哪些情况需要重新识别客户身份( )

A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、 注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B
客户行为或者交易情况出现异常的。
C
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

多种情况需重识客户

(新)泰隆新人应知应会题库

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