为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

融e贷年满18周岁至65周岁，具有完全民事行为能力的自然人或经合法登记的企事业法人、个体工商户,对于身体健康、收入来源稳定的对私客户，年龄准入可放宽至 70 周岁；

客户王总经营性贷款70万续贷，因王总在贷款存续期间自行通过手机银行提前还款30万，导致余额和合同金额不一样，客户经理小明认为无法为其办理接力贷

着行服西装外套时，可不佩戴行徽。

交易同时符合两项以上大额交易标准的，合并提交大额交易报告。

流失存量都有挽回的机会，所以我们要针对所有的流失存量做挽回。

通过系统打印的大额存单持有证明不可用作质押，也不能用于作为支取大额存单款项的凭证。（ ）

对于第三方平台介绍的客户，客户的资信情况应该由该平台进行调查，银行经办人员只需对该平台做好尽职调查即可。

对于所有违规问题除对直接责任人进行处罚外，原则上均应追究其管理责任或领导责任。

小微企业因规模小、分布广、经营方式差异性大等原因，在产业链、供应链转中谈判能力弱。

五级重大违规对应的纪律处分为记过或记大过