AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 银行业务复习题库 题目详情
CB26301E75900001EBE37C8011A8F580
银行业务复习题库
984
多选题

324.具有()可疑交易特征的,营业机构应关闭单位银行结算账户网上银行转账功能。

A
账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B
账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C
拆分交易,故意规避交易限额
D
账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

答案解析

正确答案:ABCD
银行业务复习题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

660.银行业从业人员应当严格遵守纪律要求,认真落实所在机构贯彻中央八项“规定”的有关制度,下面属于八项“规定”的有()。

单选题

659.《银行业从业人员职业操守和行为准则》在业务合规方面,要求银行业从业人员八大“遵守”,下面属于八大“遵守”的有()。

单选题

658.《银行业从业人员职业操守和行为准则》在行为规范方面,对银行业从业人员提出了八大“严禁”,下列属于八大“严禁”的有()。

单选题

657.《银行业从业人员职业操守和行为准则》在职业操守方面,要求银行业从业人员应做到()。

单选题

656.银行从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律,自觉抵制并严禁参与()、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。

单选题

655.银行业从业人员应当厉行勤俭节约,珍惜资源,爱护财产。根据工作需要合理使用所在机构财物,禁止以任何方式损害、浪费、侵占、挪用、()所在机构财产。

单选题

654.银行业从业人员应当确保经办和提供的工作资料、个人信息等的()、真实性、完整性与准确性,严禁对相关个人信息采取虚构、夸大、隐瞒、误导等行为。

单选题

653.《银行业从业人员职业操守和行为准则》在业务合规方面,要求银行业从业人员八大“遵守”,不包括()。

单选题

652.银行业从业人员应当严格遵守纪律要求,认真落实所在机构贯彻中央“八项规定”制度,不包括()。

单选题

651.银行从业人员以下行为正确的为()。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码