AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 银行业务复习题库 题目详情
CB26301E75900001EBE37C8011A8F580
银行业务复习题库
984
多选题

111.金融机构需重新识别客户信息的情形包括()。

A
客户要求变更姓名或者名称.身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D
客户办理大额交易

答案解析

正确答案:ABC
银行业务复习题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

873.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构收缴假币时,对()应当面以统一格式的专用袋加封,并在封口处加盖“假币”字样戳记。

单选题

872.金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。

单选题

871.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构误收误付假币的,应解缴到()。

单选题

870.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构误收误付假币的,应当在()个工作日内向当地人民银行报告。

单选题

869.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内将假币实物解缴到当地中国人民银行分支机构。

单选题

868.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中的误收是指()。

单选题

867.营业机构出现误付假币时,由误付的营业机构对客户进行()赔付。

单选题

866.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,以下说法正确的是()。

单选题

865.中国人民银行货币鉴别及假币收缴鉴定管理办法中的收缴是指()。

单选题

864.()是指营业机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码