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银行业务复习题库
984
多选题

108.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取()措施,识别或者重新识别客户身份。

A
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B
回访客户
C
实地查访
D
向公安、工商行政管理等部门核实

答案解析

正确答案:ABCD
银行业务复习题库

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单选题

876.金融机构应当将收缴的假币()全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

单选题

875.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构收缴假币时,应出具()。

单选题

874.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为()。

单选题

873.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构收缴假币时,对()应当面以统一格式的专用袋加封,并在封口处加盖“假币”字样戳记。

单选题

872.金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。

单选题

871.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构误收误付假币的,应解缴到()。

单选题

870.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构误收误付假币的,应当在()个工作日内向当地人民银行报告。

单选题

869.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内将假币实物解缴到当地中国人民银行分支机构。

单选题

868.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中的误收是指()。

单选题

867.营业机构出现误付假币时,由误付的营业机构对客户进行()赔付。

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