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银行业务复习题库
984
多选题

93.当自然人客户单笔存取款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,金融机构应留存登记()等信息。

A
客户姓名
B
联系方式
C
身份证件或者身份证明文件的种类
D
身份证件或者身份证明文件的号码

答案解析

正确答案:ABCD
银行业务复习题库

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单选题

891.对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴机构退还(),并收回《假币收缴凭证》。

单选题

890.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴机构按照面额兑换完整券退还被收缴人,并收回(),盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理。

单选题

889.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后,应在()个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

单选题

888.收缴机构应当自收到鉴定单位通知之日起()个工作日内,将待鉴定货币送达鉴定单位。

单选题

887.对于收缴的假人民币纸币,应当面加盖()字样的戳记,戳记规格、加盖位置和颜色应正确。

单选题

886.《中华人民共和国人民币管理条例》规定,持有人对()没收的人民币真伪有异议的,可以向中国人民银行申请鉴定。

单选题

885.被收缴人对被收缴货币的真伪存有异议,自收缴之日起3个工作日内,可持()通过收缴假币营业机构的管理行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

单选题

884.被收缴人对被收缴货币的真伪存有异议,自收缴之日起()内,持《假币收缴凭证》通过收缴假币营业机构的管理行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

单选题

883.被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议的,可以向直接监管该金融机构的()申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。

单选题

882.被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起()日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。

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