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吉林省联社理论知识题库
3,854
判断题

任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的情况,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门举报。()

A
B

答案解析

正确答案:A
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相关题目

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,()依法对银行授权的外币代兑机构的外币兑换业务进行监督、管理。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构办理外币兑换业务限于()用外币和外币旅行支票兑换人民币的单方面兑换业务。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》所称外币代兑机构,是指与具有外币兑换(或结售汇)业务经营资格的()商业银行及其分支行签订协议,经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构。

单选题

制定《外币代兑机构管理暂行办法》的目的,是为规范外币代兑机构经营外币兑换业务行为,()。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务,发现外币代兑机构未按规定使用外币兑换水单、违反外币兑换牌价管理规定及其他违反国家外汇管理法规行为的,应当及时纠正并向()当地分支机构报告。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单,不得以其他单证代替外币兑换水单。外币兑换水单由()负责提供并管理。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,()及其分支机构依法对银行授权的外币代兑机构的外币兑换业务进行监督、管理。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,非居民个人若将在外币代兑机构兑换所得的人民币兑回外币,需到为其办理外币兑换业务的代兑机构的授权银行办理,兑回金额不得超过原兑换的外币金额。兑回有效期为自兑换之日起()内。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构应当遵守()制定的收兑外币的保管、上缴、库存限额的管理制度。

单选题

《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币纸币图样单面面积小于原大小的()。

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