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吉林省联社理论知识题库
3,854
多选题

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,所称金融账户是指账户持有人因办理下列()业务而开立的账户。

A
活期存款
B
定期存款
C
带有预存功能的信用卡
D
保证金

答案解析

正确答案:ABCD
吉林省联社理论知识题库

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相关题目

单选题

经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴机构依法收缴,并向收缴机构和被收缴人出具()。

单选题

《吉林省农村信用社货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法(试行)》所称外币,是指在()的法定货币。

单选题

对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴机构退还(),并收回《假币收缴凭证》。

单选题

县级行社应每()开展一次针对辖内机构货币鉴别及假币收缴、鉴定工作的业务检查。

单选题

县级行社出现误付假币时,由误付的营业机构对客户进行()赔付。

单选题

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴机构按照面额兑换完整券退还被收缴人,并收回(),盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理。

单选题

被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起()个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴假币的县级行社(含收缴的营业机构)向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

单选题

鉴定单位应当自受理鉴定之日起()个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。

单选题

收缴机构应当自收到鉴定单位通知之日起()个工作日内,将待鉴定货币送达鉴定单位。

单选题

鉴定单位自收到鉴定申请之日起()个工作日内,通知收缴机构报送待鉴定货币。

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