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有下列（）情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结。

A、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知的

B、本金融机构高层管理人员要求解除冻结的

C、中国人民银行口头通知解除冻结的

D、接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的

答案：AD

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柜员办理换卡【120020】业务-损坏换卡场景，如果原银行卡需收回且卡号读取方式为磁条或手输，提交集中授权时，均需上传原银行卡正面影像。（）

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银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。（）

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县级行社在办理柜面业务时发现假币后，由2名以上业务人员当面予以收缴，收缴后的假币不得退还客户，且被收缴人不能接触被收缴的假币。（）

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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

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下列关于财政部门开设社会保险基金财政专户的数量，表述正确的是（）。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币没收的行为。（）

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按份共有人转让其共有财产份额时，其他共有人有（）。

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当监护人代理未成年人办理开卡业务时，个人结算账户开户/综合服务业务签约申请表发证机关所在地应根据（）填写。

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中心库人员应严格遵守保密规定，对中心库的库存、密码、密钥、密文及有关防范措施等，应严格保密，不得向无关人员泄露。（）

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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法（试行）》规定，自律检查是吉林省内各农村商业银行、农村信用合作联社（简称县级行社）对辖内运营条线业务进行监督、检查、监测、评价和纠偏的自律行为，是县级行社内控机制建设的重要组成部分。（）

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吉林省联社理论知识题库

有下列（）情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结。

A、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知的

B、本金融机构高层管理人员要求解除冻结的

C、中国人民银行口头通知解除冻结的

D、接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的

答案：AD

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柜员办理换卡【120020】业务-损坏换卡场景，如果原银行卡需收回且卡号读取方式为磁条或手输，提交集中授权时，均需上传原银行卡正面影像。（）

A. 对

B. 错

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银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。（）

A. 对

B. 错

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县级行社在办理柜面业务时发现假币后，由2名以上业务人员当面予以收缴，收缴后的假币不得退还客户，且被收缴人不能接触被收缴的假币。（）

A. 对

B. 错

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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

A. 由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正

B. 情节严重的，处10万元以上50万元以下罚款

C. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销经营许可证

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下列关于财政部门开设社会保险基金财政专户的数量，表述正确的是（）。

A. 省级财政部门原则上不超过5个

B. 地（市）级财政部门原则上不超过5个

C. 县（区）级财政部门原则上不超过3个

D. 同一家银行只允许开立1个

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A. 对

B. 错

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按份共有人转让其共有财产份额时，其他共有人有（）。

A. 购买权

B. 撤销权

C. 在同等条件下的优先购买权

D. 解约权

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当监护人代理未成年人办理开卡业务时，个人结算账户开户/综合服务业务签约申请表发证机关所在地应根据（）填写。

A. 户口本首页发证机关所在地

B. 母亲身份证发证机关

C. 未成年人户口本页发证派出所所在地

D. 出生证明出生地

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中心库人员应严格遵守保密规定，对中心库的库存、密码、密钥、密文及有关防范措施等，应严格保密，不得向无关人员泄露。（）

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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