A、境外发生的洗钱
B、境外恐怖主义融资活动
C、侵犯中国公民、法人
D、侵犯其他组织合法权益
E、扰乱中国金融管理秩序的
答案：CDE
A、境外发生的洗钱
B、境外恐怖主义融资活动
C、侵犯中国公民、法人
D、侵犯其他组织合法权益
E、扰乱中国金融管理秩序的
答案：CDE
A. 对
B. 错
A. 资产负债表
B. 损益表
C. 月季表
D. 固定资产报表
A. 2000元以上、5000元以下
B. 5000元以上、20000元以下
C. 1000元以上、5000元以下
D. 1000元以上、10000元以下
A. 汇兑
B. 汇票
C. 本票
D. 其他
A. 对
B. 错
A. 重婚
B. 有禁止结婚的亲属关系
C. 胁迫婚姻
D. 未到法定婚龄
A. 省级财政部门原则上不超过5个
B. 地（市）级财政部门原则上不超过5个
C. 县（区）级财政部门原则上不超过3个
D. 同一家银行只允许开立1个
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 检查通知书（介绍信）
B. 检查证
C. 核实身份
D. 联网核查
