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吉林省联社理论知识题库
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下列不属于洗钱特征的是()。

A、国际化

B、隐蔽性

C、单一化

D、技术化

答案:C

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个人银行账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。有下列情况的可以申请开立个人银行账户()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f4b-d905-c0da-acf9fe32f600.html
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出票行办理申请人挂失退回和持票人挂失退回时,可(),按实际结算金额向票据权利人支付款项,并将多余金额退回原申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f10-7700-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求,优化对老年人等特殊群体的银行账户服务。支持银行通过()等方式,为老年人、行动不便人员等特殊群体提供符合其需求的银行账户服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f43-e9e6-c0da-acf9fe32f600.html
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船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1ce9-9ece-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应该建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d16-adc1-c0da-acf9fe32f600.html
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账单类型为临时账单的,应由()及以上授权员授权后完成打印工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ef1-11ba-c0da-acf9fe32f600.html
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我国《刑法》第一百九十一条规定“洗钱罪”主刑的最高法定刑是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c26-d29d-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于农信银协议付款说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ee5-19bf-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的()。中国人民银行对分支机构实行统一领导和管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1bc5-cdc5-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理个人委托扣款缴费协议签约/撤销【854061】业务,主账号输入方式为磁条或手输的签约场景,提交集中授权时介质影像资料上传正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5aa-cf4d-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
单选题
)
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吉林省联社理论知识题库

下列不属于洗钱特征的是()。

A、国际化

B、隐蔽性

C、单一化

D、技术化

答案:C

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相关题目
个人银行账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。有下列情况的可以申请开立个人银行账户()

A. 办理定期借记结算业务

B. 使用信用卡信用支付工具

C. 办理汇兑结算业务

D. 办理借记卡等结算业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f4b-d905-c0da-acf9fe32f600.html
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出票行办理申请人挂失退回和持票人挂失退回时,可(),按实际结算金额向票据权利人支付款项,并将多余金额退回原申请人。

A. 无需对“挂失”状态的银行汇票进行解挂处理

B. 解除挂失

C. 挂失补发

D. 超期解付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f10-7700-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求,优化对老年人等特殊群体的银行账户服务。支持银行通过()等方式,为老年人、行动不便人员等特殊群体提供符合其需求的银行账户服务。

A. 提供柜台服务

B. 优化机具功能

C. 提供向导服务

D. 提供上门服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f43-e9e6-c0da-acf9fe32f600.html
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船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1ce9-9ece-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应该建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d16-adc1-c0da-acf9fe32f600.html
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账单类型为临时账单的,应由()及以上授权员授权后完成打印工作。

A. 01级

B. 02级

C. 05级

D. 06级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ef1-11ba-c0da-acf9fe32f600.html
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我国《刑法》第一百九十一条规定“洗钱罪”主刑的最高法定刑是()。

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c26-d29d-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于农信银协议付款说法错误的是()。

A. 农信银协议付款是指收款人通过收款成员机构发起的,由付款人开户行(社)依据协议借记付款人账户的业务

B. 协议付款业务凭协议支付,核验付款人账户的密码、印鉴等信息,业务种类包括资金归集和跨行收款

C. 资金归集是用于单位银行结算账户间依据协议收付款的业务

D. 跨行收款是用于个人银行结算账户间依据协议收付款的业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ee5-19bf-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的()。中国人民银行对分支机构实行统一领导和管理。

A. 委派机构

B. 派岀机构

C. 下级机构

D. 临时机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1bc5-cdc5-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理个人委托扣款缴费协议签约/撤销【854061】业务,主账号输入方式为磁条或手输的签约场景,提交集中授权时介质影像资料上传正确的是()。

A. 活期一本通存折(结算存折封页面、反面)/银行卡(正面)

B. 活期一本通存折(普通存折封页面、反面)/银行卡(正面)

C. 活期一本通存折(普通存折封页面、反面)

D. 银行卡(正面、反面)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5aa-cf4d-c0da-acf9fe32f600.html
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