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银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的,依据()规定进行处理。

A、中华人民共和国反洗钱法

B、中华人民共和国商业银行法

C、中华人民共和国中国人民银行法

D、人民币结算账户管理办法

答案:A

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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,办理()业务,划分为Ⅲ类风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d66f-5cd7-c0da-acf9fe32f600.html
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票据行为的要式性体现在()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c5f-4656-c0da-acf9fe32f600.html
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银行端查询缴税业务处理中往账冲销时,原交易以转账方式付款的冲至原缴款账户,以现金方式付款的冲至柜员尾箱。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6933-e06c-c0da-acf9fe32f600.html
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伪造币是指仿照真币的()等,采用各种手段制作的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a885-5804-c0da-acf9fe32f600.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c2e-1d8c-c0da-acf9fe32f600.html
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关于挂失止付效力论述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c72-94f0-c0da-acf9fe32f600.html
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新即时转账借记来账至迟不得超过当前工作日处理完毕。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6923-44ad-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理涉及18周岁以上残疾人的集中授权业务时,下列()残疾类型,代理人不能以客户的残疾证作为监护证明使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d62c-fd3c-c0da-acf9fe32f600.html
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二代货发系统中,同一包装箱信息在包装箱列表中可录入多次。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8fb-bbc2-c0da-acf9fe32f600.html
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企业基本存款账户编号可以代替原基本存款账户核准号使用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6908-e27c-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
单选题
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银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的,依据()规定进行处理。

A、中华人民共和国反洗钱法

B、中华人民共和国商业银行法

C、中华人民共和国中国人民银行法

D、人民币结算账户管理办法

答案:A

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相关题目
《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,办理()业务,划分为Ⅲ类风险。

A. 非营业时间办理业务

B. 异常冲销

C. 电子印章手工用印

D. 临时存款账户超2年发生业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d66f-5cd7-c0da-acf9fe32f600.html
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票据行为的要式性体现在()。

A. 签章

B. 书面

C. 款式

D. 内容

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c5f-4656-c0da-acf9fe32f600.html
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银行端查询缴税业务处理中往账冲销时,原交易以转账方式付款的冲至原缴款账户,以现金方式付款的冲至柜员尾箱。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6933-e06c-c0da-acf9fe32f600.html
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伪造币是指仿照真币的()等,采用各种手段制作的假币。

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

D. 花纹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a885-5804-c0da-acf9fe32f600.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c2e-1d8c-c0da-acf9fe32f600.html
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关于挂失止付效力论述正确的是()。

A. 挂失止付的有限时间为12日

B. 挂失票据尚未支付的,付款人应予以挂失

C. 因公示催告,法院发出止付通知书的,具有接续挂失止付时间的效力

D. 挂失期间如出票人要求支付,付款人应予以支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c72-94f0-c0da-acf9fe32f600.html
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新即时转账借记来账至迟不得超过当前工作日处理完毕。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6923-44ad-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理涉及18周岁以上残疾人的集中授权业务时,下列()残疾类型,代理人不能以客户的残疾证作为监护证明使用。

A. 精神

B. 智力

C. 视力

D. 肢体

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d62c-fd3c-c0da-acf9fe32f600.html
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二代货发系统中,同一包装箱信息在包装箱列表中可录入多次。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8fb-bbc2-c0da-acf9fe32f600.html
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企业基本存款账户编号可以代替原基本存款账户核准号使用。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6908-e27c-c0da-acf9fe32f600.html
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