《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对货币真伪进行判断的行为。（）

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户。

定居国外的中国公民开立个人银行账户时，需提供的有效身份证件是（）。

在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的，存款人应出具拥有该存款的存折、存单等，并出示账户管理制度规定的有效身份证件，办理（）手续。

居住在中国境内（）的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

个人存款实名制自（）施行。

联网核查系统的（）操作员分为一级和二级操作员。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制人是拥有超过（）合伙权益的个人。

居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具的法定有效证件为（）。

同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，应（）处理。

金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，于每年（）前按要求报送。