《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币没收的行为。（）

金融机构应当于（）年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，所称控制是指直接或者间接拥有机构（）以上的股权和表决权。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，个人基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户。

定居国外的中国公民开立个人银行账户时，需提供的有效身份证件是（）。

在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的，存款人应出具拥有该存款的存折、存单等，并出示账户管理制度规定的有效身份证件，办理（）手续。

居住在中国境内（）的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

个人存款实名制自（）施行。

联网核查系统的（）操作员分为一级和二级操作员。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制人是拥有超过（）合伙权益的个人。