《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达到鉴定单位。（）

客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具（），并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。

银行机构可通过其综合业务系统接入联网核查系统，通过（）或个人信用信息基础数据库等系统登录联网核查系统，或直接登录联网核查系统进行联网核查。

金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况，及时发现问题、进行整改，并于次年（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。

金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）。

金融机构应当于（）年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，所称控制是指直接或者间接拥有机构（）以上的股权和表决权。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，个人基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户。

定居国外的中国公民开立个人银行账户时，需提供的有效身份证件是（）。

在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的，存款人应出具拥有该存款的存折、存单等，并出示账户管理制度规定的有效身份证件，办理（）手续。