《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币实物出入库登记簿。（）

《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》规定，银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日（）。

《中国人民银行、公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》规定，对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应（）为客户办理业务。

《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》规定，客户申请办理单位银行结算账户业务，银行机构联网核查发现，客户的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应（）为该客户办理业务。

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，以下（）开立账户时，需要提供税收声明文件。

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

核查行采用（）方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的姓名、公民身份号码及业务种类。

采用单笔核对方式进行联网核查的，核查行一次可提交不超过（）人的待核查信息。

客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具（），并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。

银行机构可通过其综合业务系统接入联网核查系统，通过（）或个人信用信息基础数据库等系统登录联网核查系统，或直接登录联网核查系统进行联网核查。