《关于宣传贯彻不宜流通人民币硬币行业标准有关事项的通知》规定，人民币硬币在流通过程中出现孔洞的，为不宜流通人民币。（）

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。

金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，金融机构应（）。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对（）身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。