县级行社应加强对反假货币培训工作的规划管理，科学制定反假货币培训工作的规划目标、保障措施等，并在此基础上逐年制定培训工作计划和实施方案。（）

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。

金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，金融机构应（）。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对（）身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。